В даний час фігурант справи про шахрайство перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Незабаром для нього буде обрано запобіжний захід.
Паливна компанія «Калина Ойл» належить Валерію Борисову. Вночі 10 серпня він був затриманий в Воронежі. У складі холдингу знаходиться мережа АЗС, яка контролює в ЦФО близько 75 заправних станцій. Близько 15 з них працюють в столиці Чорнозем'я. Зараз Борисова містять в ізоляторі тимчасового утримання.
Нагадаємо, раніше офіси компанії «Калина Ойл» зазнали обшуків, в рамках яких були вилучені документи. Організація привернула увагу поліції через підозри в шахрайстві з ПДВ.
Раніше повідомлялося, що кілька років тому «Калина Ойл» через дві компанії купила шість АЗС в Липецькій і Тамбовської областях. Пізніше ці ж фірми купували і продавали заправні станції один одному. Пізніше документи за цими угодами були подані до податкової на відшкодування ПДВ. Після цього всі АЗС придбала компанія, що складається в холдингу «Калина Ойл». Встановлено, що організації, задіяні в махінаціях, оформлені на осіб, які працювали в компанії «Калина Ойл». Вони отримували гроші за виконання ролі «номіналів» в шахрайській схемі. Зараз йдеться від 25 млн рублів незаконного відшкодування. При цьому передбачається, що дана сума виявиться набагато більші після вивчення вилучених під час обшуків документів.
Іван Головін